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基本信息
- 項(xiàng)目名稱：
- 論洗錢罪上游犯罪之再擴(kuò)容
- 小類：
- 法律
- 簡(jiǎn)介：
- 目前,我國(guó)關(guān)于洗錢罪上游犯罪范圍僅限于毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪等七類犯罪。由于我國(guó)洗錢罪的刑事立法缺乏一定的前瞻性,當(dāng)前我國(guó)出現(xiàn)的大量洗錢行為,因其上游犯罪不屬于刑法中規(guī)定的這幾類犯罪之列,本文認(rèn)為還應(yīng)當(dāng)把生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪和賭博罪列為洗錢罪的上游犯罪。
- 詳細(xì)介紹：
- 本文從目前我國(guó)對(duì)洗錢罪上游犯罪的界定出發(fā), 考察了世界各國(guó)的立法實(shí)踐,先論述了洗錢罪及其上游犯罪的相關(guān)定義，接著論述了我國(guó)洗錢罪上游犯罪的演變歷程及存在的問題，最后提出了洗錢罪上游犯罪范圍的爭(zhēng)議及評(píng)析。
作品專業(yè)信息
撰寫目的和基本思路
- 受國(guó)際形勢(shì)影響，我國(guó)加大了洗錢罪的立法力度，不斷擴(kuò)大洗錢罪的上游犯罪，但其上游犯罪的范圍與國(guó)際相比仍過于狹窄，其立法仍需要完善。把生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪和賭博罪列為洗錢罪的上游犯罪，是為了我國(guó)實(shí)現(xiàn)與國(guó)際接軌，也是為了打擊我國(guó)不斷猖獗的洗錢活動(dòng)，從而有利于遏制犯罪?；舅悸罚簭乃痉▽?shí)踐出發(fā)分析我國(guó)洗錢罪上游犯罪存在的問題，借鑒國(guó)外經(jīng)驗(yàn)，參考學(xué)者觀點(diǎn)，運(yùn)用分析、論證方法，最后提出立法建議。
科學(xué)性、先進(jìn)性及獨(dú)特之處
- 作品通過運(yùn)用分析、論證的方法，提出合理的立法建議，具有可操作性。通過和國(guó)外洗錢罪的上游犯罪范圍相比，為了實(shí)現(xiàn)與國(guó)際的接軌，針對(duì)我國(guó)司法實(shí)踐提出了把生產(chǎn)銷售偽劣產(chǎn)品罪和賭博罪列為洗錢罪上游犯罪的范圍。
應(yīng)用價(jià)值和現(xiàn)實(shí)意義
- 把生產(chǎn)銷售偽劣產(chǎn)品罪和賭博罪列為洗錢罪上游犯罪的范圍，犯罪分子考慮到犯罪以后大量的資金無法清洗，而大量的資金容易引起公安司法機(jī)關(guān)的注意，使得本罪暴露的可能性加大，犯罪風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大，從而不敢犯罪，有利于遏制犯罪。
作品摘要
- 近年來，我國(guó)洗錢犯罪日益嚴(yán)重， 雖然我國(guó)刑法對(duì)于洗錢罪有專門規(guī)定， 但是還存在不少問題，其中一個(gè)突出的問題就是: 關(guān)于洗錢犯罪的上游犯罪范圍規(guī)定過窄，從而不利于打擊洗錢犯罪。本文從目前我國(guó)對(duì)洗錢罪上游犯罪的界定出發(fā)，考察了世界各國(guó)的立法實(shí)踐，認(rèn)為還應(yīng)當(dāng)把生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪和賭博罪列為洗錢罪的上游犯罪。
獲獎(jiǎng)情況及評(píng)定結(jié)果
- 無
參考文獻(xiàn)
- 1.李曉潔：《論生產(chǎn)銷售偽劣產(chǎn)品罪》，法制建設(shè)出版社，2007 年8 月號(hào)下(總第327 期)。 2.盛濤：《懲治經(jīng)濟(jì)犯罪問題的法律思考》，《遼寧教育學(xué)院學(xué)報(bào)》（社科報(bào)）1997年第2期。 3.俞光遠(yuǎn)：《反洗錢與反涉稅犯罪》，中國(guó)稅務(wù)出版社，2007年02期。 4.俞光遠(yuǎn)：《反洗錢的理論與實(shí)踐》，中國(guó)金融出版社，2006年版。
調(diào)查方式
- 無
同類課題研究水平概述
- 國(guó)際社會(huì)在長(zhǎng)期與有組織犯罪作斗爭(zhēng)的過程中，逐漸認(rèn)識(shí)到洗錢活動(dòng)嚴(yán)重的危害性，在反洗錢刑事立法與司法方面協(xié)同合作，共同打擊和防范洗錢犯罪特別是跨國(guó)洗錢犯罪活動(dòng)的共識(shí)。在反洗錢犯罪的國(guó)內(nèi)刑事立法方面，如美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、意大利等發(fā)達(dá)國(guó)家在反洗錢刑事立法方面走在其他國(guó)家的前面，相關(guān)理論體系合理而又臻于完善，并且各具特色，對(duì)于其他國(guó)家反洗錢刑事立法具有較好的學(xué)習(xí)和借鑒意義。
